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支付结算竞赛
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银行对公安机关移送的涉案账户开展制查，关联排查涉案企业及其相关人员开立的其他银行账户，对()账户采取适当控制措施。
（A）所有
（B）可疑
（C）预警
（D）部分
参考答案
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1
支付机构从事收业务有以下哪种情况发生的，可处3万元罚款
2
银行完成企业基本存款账户信息备案后，账户管理系统生成基本存款账户编号，并在企业基本信息()中标注“取消开户许可证核发”字样
3
银行在对账户进行分级管理是，根据客户()，采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。
4
客户在同一家银行机构开立Ⅱ、Ⅲ类户数量原则上分别不得超过()个。
5
银行机构应至少每()排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在()暂停其业务，逐步清理。
6
特约商户为()的，收机构应当审核其有效身份证件。
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