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内控合规
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分类时以对影响借款人还款能力的各类因素评估结论，作为判定贷款类别的主要依据，并注重第一还款来源。
（A）正确
（B）错误
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1
《商业银行合规风险管理指引》所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的()。
2
请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有()
3
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度，明确对员工的禁止性规定，加强对员工行为的监督和排查，建立员工异常行为举报、查处机制。
4
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
5
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当()。
6
商业银行应建立员工代理开户业务风险隔离制度，禁止营业网点员工在本网点代理他人开户。
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