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支付结算竞赛
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银行应当对同一存款人开户数量较的情况进行摸排清理,并()。
(A)立即采取管控措施
(B)立即撤销
(C)立即降级
(D)要求存款人作出说明,核实合理性
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1
公安机关发起的交易信息明细查询,银行机构应当支持查询()的交易。
2
当客户在本银行所有Ⅲ类户资金收付超出限额后,且未在()日提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当()。
3
对于可疑人员到银行网点办理()等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
4
通过电子渠道开立三类户的,银行应该通过开户申请人同名向三类户转入任意金额的方式激活账户。()
5
企业银行结算账户,自()即可办理收付款业务。
6
银行机构要建立涉案账户查询、止付、冻结()紧急联系人机制,设置AB角。
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