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2022反洗钱
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金融机构进行风险评级时，不应考虑金融业务的固有风险，仅结合当前市场的具体运行状况进行分析。( )
（A）对
（B）错
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1
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。( )
2
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
3
以下哪些行为属于可疑交易的行为识别点？
4
《刑法修正案(十一)》取消了洗钱罪罚金上下限，不再以“洗钱数额百分之五以上百分之二十以下”为限。
5
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。
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