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案防知识问答
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虚增访客量、访客摆拍、访客与实际不符等虚假访客行为发现______次及以上且造成不良影响
（A）1
（B）2
（C）3
（D）4
参考答案
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1
我行严禁任何形式的中介合作行为，严禁员工自办或经营典当行、小额贷款公司、担保等机构或充当资金掮客为他人借贷担任中介人。
2
()是案防工作第一责任主体。
3
证券公司反洗钱管理系统可对客户信息、大额交易、可疑交易等进行监控。( )
4
有下列情形之一的，应依法对涉案机构和案件责任人员从轻或减轻处罚。()
5
员工可以代客办理业务，或代客户保管存折、银行卡、票据、印鉴等。
6
员工违规行为问责管理办法中问责处理包括经济处罚、组织处理、纪律处分和其他处理。
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