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案防知识问答
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多选题 :
案件专项治理中须排查的"九种人"指的是什么?( )
(A)有"黄赌毒"行为的
(B)个人或家庭经商办企业的
(C)在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的
(D)大额资金买彩票或炒股的
参考答案
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更多案防知识问答试题
1
以下有哪些属于违纪行为:
2
下列哪项不是合规部门职责() 。
3
常规的谈话每半年至少______次,可结合半年度和年度绩效谈话开展,交流员工工作业绩情况、家庭生活情况、对岗位的满意度、对工作的要求与建议、当前的需求与困难等,了解其工作生活情况及思想动态。
4
故意违规操作、违规审批属于背职行为
5
根据《贵州省农村信用社案件管理办法(2021 版)》规定,行社在知悉或应当知悉案件风险事件后,应于 将案件风险事件报告报送属地审计中心。()
6
证券公司应建立与风险管理、资产规模和业务特点相适应的案防管理体系,有效识别、监测、预警和防控案件风险。( )
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