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内控合规
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编造引进资金、项目等虚假理由，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，构成()
（A）诈骗罪
（B）贷款诈骗罪
（C）侵占罪
（D）职务侵占罪
参考答案
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1
国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成风险。这是规避外部因素中()的体现。
2
关于分行法律与合规部门向总行法律与合规部门提交合规工作报告的内容，下列表述错误的是()。
3
银行是一个高风险行业，也是竞争性行业，其核心竞争力集中反映在对()的管控能力上。
4
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，下列选项中不属于银行合规职能的是()。
5
银行业协会依法对商业银行合规风险管理实施监管，检查和评价商业银行合规风险管理的有效性。()
6
对符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所列的异常交易应如何处理？()
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