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内控合规
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《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
(A)公安、司法机关立案侦查的
(B)银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
(C)银行业金融机构员工被取保候审
(D)银行业金融机构员工被拘留
参考答案
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1
以下属于反映企业经营结果的是()
2
银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。
3
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列()重大操作风险事件。
4
洗钱的危害性主要体现在()
5
()业务是最容易引起操作风险的业务环节。
6
《商业银行内部控制评价试行办法》规定内部控制评价应遵循的原则不包括()。
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