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内控合规
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银行工作人员违反法律、行政法规规定,向关系人以外的其他人发放贷款,造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,该款刑法规定的罪名是:()
(A)集资诈骗罪
(B)高利转贷罪
(C)违法发放贷款罪
(D)贷款诈骗罪
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1
()将根据有关法律法规对商业银行违反《商业银行金融创新指引》的行为予以处罚,并采取其他相应的监管措施。
2
各法人机构要充分认识对账工作的重要性,通过下列哪种方式确保对账成功,切实保证客户和银行的资金资产安全。()
3
编造引进资金、项目等虚假理由,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成()
4
下列哪项是中小金融机构案件防控长效机制建设内部监督机制方面的内容()
5
公司合并,应当由合并各方签订合并协议.公司应当自作出合并协议之日起()日内通知债权人,并于()日内在报纸上公告()
6
银行授信方面,不得采取以下手段套取银行信用。()
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