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内控合规
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从()年开始，中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动
（A）2004
（B）2005
（C）2006
（D）2007
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1
商业银行的违规行为应由中国人民银行负责查处的是()。
2
根据巴塞尔委员会关于合规的咨询文件，应当将合规风险管理视为一项银行内部()风险管理活动。
3
企业银行结算账户业务应急处理预案处置原则为()
4
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。
5
《大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人不包括：()
6
商业银行的关联交易应当按照商业原则，以不低于对非关联方同类交易的条件进行。
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