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内控合规
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金融机构在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过()个工作日。
（A）3
（B）5
（C）10
（D）7
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1
()负责有关银行业案件信息的采集和处理，指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
2
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
3
企业账户资料合规性事后核查包括()。
4
属于Ⅱ、Ⅲ类账户开户后业务可疑风险特征的有()
5
《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循"统一组织，分级实施、突出重点、()"的原则
6
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()
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