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内控合规
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
（A）大额和可疑交易数据报送
（B）客户身份识别
（C）客户身份资料和交易记录保存
（D）反洗钱监督检查
参考答案
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1
银行业金融机构应当对关键岗位实行()的人员轮换和强制休假制度。
2
根据对企业银行结算账户备案业务影响程度，突发事件分为()
3
对于符合下列条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告：()
4
()是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
5
中国银行业监督管理委员会依法对商业银行的关联交易实施监督管理。
6
金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素()
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