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内控合规
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《商业银行法》中所称的关系人是指：(1)商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；(2)前项所列人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
2
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款()
3
金融机构根据()方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。
4
客户通过在境内金融机构开立的账户或境内银行卡所发生的大额交易，由()或发卡银行报告。
5
下列选项中属于合规建设关键方面的是()。
6
我国实施客户身份识别制度的目的，是为义务主体监测分析交易情况并发现和报告可疑交易、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动和恐怖融资活动、司法机关打击洗钱及相关犯罪提供基础数据信息，以提高反洗钱工作的有效性。--
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