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内控合规
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任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开立账户存储。
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1
关于规章制度合规性审查等相关工作，下列表述错误的是()。
2
《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，对于问责不到位的机构，将依据有关法律法规采取()等监管强制措施或行政处罚。
3
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()
4
下列哪项不属于纳入案件责任追究的案件范围()
5
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()
6
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
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