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内控合规
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中国银行业监督管理委员会无权认定商业银行的关联自然人、法人或其他组织。
（A）正确
（B）错误
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1
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》所称主要自然人股东是指持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东。
2
金融机构应()根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
3
商业银行关联交易控制委员会的日常事务由风险管理部负责；未设立董事会的，应当指定专门机构负责。
4
下列选项中属于合规建设关键方面的是()。
5
对于涉嫌刑事犯罪的行为，银行业金融机构应及时移送司法机关，不得以纪律处分代替法律制裁。
6
建立和完善案件、案件风险信息()制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。
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