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内控合规
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董事会应当将案件风险作为银行业金融机构的一项重要风险，将董事长列为案件风险防范第一责任人。
（A）正确
（B）错误
参考答案
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1
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
2
()是指银行因违反法律或法律不完善、不明确情况下发生交易行为，导致银行不能履行合同、发生诉讼或其他法律纠纷，对银行造成不利影响和损失的可能性。
3
商业银行不得聘用关联方控制的会计师事务所为其审计。
4
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，构成()
5
全面风险管理职能部门应当对风险限额进行监控，并向监事会报送风险限额使用情况。
6
属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
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