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内控合规
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多选题 :
银行对账方面，不得存在以下行为。()
（A）不允许参与对账的人员参与对账
（B）不按规定审核对账回执
（C）不按规定处理存在问题的对账回执
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反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()
2
银行工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，该款刑法规定的罪名是：()
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4
根据《商业银行风险监管核心指标》，流动性缺口率为90天内表内外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，不应()。
5
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6
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