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内控合规
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多选题 :
金融机构确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户()的分析过程。
（A）身份特征
（B）面貌特征
（C）交易特征
（D）行为特征
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1
各法人机构必须建立重要岗位员工()制度，此制度应作为银行的基本内控制度向监管部门进行报备。
2
以下哪个选项不属于合规管理人员应具备与履行职责相匹配的要件？
3
金融机构制定可疑交易监测标准时，应参考以下因素()
4
票据转让的主要方式是()
5
银行账户管理方面，不得存在以下行为。()
6
先履行债务的当事人不可以中止履行的情况是()
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