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内控合规
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多选题 :
下列哪种情况出现时，直重新识别客户？()
（A）客户行为异常
（B）客户有洗钱嫌疑
（C）客户提出销户
（D）先前获得的客户身份资料存在疑点
参考答案
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1
下列关于操作风险的说法，不正确的是()。
2
可疑交易符合()情形的，金融机构向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。
3
中小金融机构案件防控治理长效机制，要在中小金融机构内部建立起"()"的内部控制体系
4
根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定，商业银行与关联方之间发生的授信包括：()
5
反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是()
6
商业银行的关联法人或其它组织包括()。
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