登录
注册
首页
->
内控合规
下载题库
多选题 :
银行在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况？()
（A）客户日常经营活动
（B）客户办理结算情况
（C）客户外出旅游情况
（D）客户开销户情况
参考答案
继续答题：
下一题
更多内控合规试题
1
法人金融机构在反洗钱分类评级期间存在下列()情形，直接评定为E类机构：
2
从()年开始，中国银监会在全国银行业金融机构开展了声势浩大的案件专项治理活动
3
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》规定，案防制度制定和执行的第一责任人为()
4
银行业金融机构不应该主动参加公款存放银行的评选。
5
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。--
6
诉前财产保全的申请人在人民法院采取保全措施后，()日内不起诉的，人民法院应当解除保全措施。
考试
