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内控合规
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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是否开展此项工作。--
（A）正确
（B）错误
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1
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易由()报告。
2
银行业金融机构自查发现案件的情形包括下列哪几种？()
3
银行业金融机构应当每季度对风险偏好至少进行一次评估。
4
企业账户资料合规性事后核查包括()。
5
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，构成()
6
商业银行的()承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
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