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内控合规
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各法人行社提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户、交易进行持续监测,仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。--
(A)正确
(B)错误
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1
法律规定公司可以为他人提供担保,关于公司对外担保,下列选项正确的是:()
2
下列对物权的表述中不正确的是()。
3
中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
关于可疑交易报告工作,以下说法正确的有:()
5
下列对物权的表述中不正确的是()。
6
"代客"行为是指代客办理业务,包括但不限于代客户办()、电子银行签约、对账业务。
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