更多银行运营条线综合业务试题
- 1在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。( )
- 2网点操作是否正确：法院工作人员提交冻结通知书及相关裁定，要求续冻。原冻结期限20180526-20190525，现冻结20190526-20200525，网点正常受理。
- 3工商行政管理机关要求银行对单位进行只收不付。
- 4托管账户开户成功后，只能隔日销户，不允许使用“3411国债当日取消”交易当日取消。
- 5境外机构、境外个人在境内直接投资，经有关主管部门批准后，应当到外汇管理机关或经营外汇业务的金融机构办理登记。
- 6南京银行单位账户对账管理实施细则中所称账户是指对公单位在本行开立的本外币存款账户。
