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银行运营条线综合业务
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在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。( )
(A)对
(B)错
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1
我行境外机构境内外汇账户(简称NRA账外汇账户)是指在境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的机构,包括境外金融机构。
2
机构日结时应办理网点平账,平账成功后签退关机。
3
国债转存账户激活支取时,柜员需核查客户本人的有效身份证件,激活交易不允许他人代理。
4
客户办理外币存取款、汇出汇款业务时应查询当日是否已超过现行外汇管理规定的限额。
5
全行年度财务决算报表的保密期限是2年
6
员工为近亲属提供担保属于员工经济异常行为。
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