《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()。
（A）应将某一账户发生的交易累计计算
（B）应将某一客户在不同金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
（C）应将某一客户在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
（D）应将某一客户在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
参考答案
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- 1对金融机构来说，下列关于反洗钱内控制度建设方面的做法正确的有()1.在高风险情形下，金融机构应采取强化措 施管理和降低风险 2.在低风险情形下，允许采取简化措施 3.如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施 4.金融机构以及特定非金融行业和职业应当建立识别、评估、监测、管理和降低洗钱、恐怖融资风险的程序
- 2公司《异地工作员工住房及探亲费用管理办法》说法，正确的是：()。(1)本办法中的异地工作员工，异地工作时间不少于2 个月。(2)营业部负责人境内异地工作人员房租标准(上限)为一类城市 8000 元/月，二类城市 5000 元/月，二类城市 3000 元/月。(3)长期派驻首次申请时限不超过 2 年，期满后视工作需要最多可再延长 6 个月。派驻期满后，如仍需继续在派驻地工作的，须履行工作地变更审批手续，不再按本办法执行。
- 3金融机构的风险划分标准应报送()。
- 4证券经营机构与投资者发生适当性相关的纠纷,可以按相关规定向()申请调解。
- 5营业部涉及反洗钱的对外报告须经分公司审核，分公司审核完毕后，方可对外报告。()
- 6一般情况下，新设网点租赁场地经营面积不超过、一般情况下，新设网点租赁场地经营面积不超过 ()㎡，以降低消防竣工验收备案要求，加快筹建进程。
