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信贷资格
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根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则
(A)了解你的客户
(B)真诚为客户服务
(C)风险防控第一
(D)安全、准确
参考答案
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1
办理出口信用证押汇业务时,风险管理部门负责:
2
各机构向问责委员会提交的书面问责建议应包含以下内容:( )。
3
客户身份识别等反洗钱工作为柜面员工的职责,本行客户经理无相关职责。
4
本行案件防控工作组织体系为决策层、管理层和执行层。下列属于管理层的为( )。
5
本行( )应将对高级管理人员、业务职能部门和分支机构执行授权制度进行评价,并有权对调整授权提出意见。
6
除总行内部网站已经公布的可以重复使用的法律文书以外的其他法律文书,有效期为审查通过后,超过有效期使用的须重新上报审查。有效期为( )
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