宁波红光五金有限公司于3月8日(周五)在海曙支行申请开立基本存款账户，海曙支行审核后办法，该账户启用日期为()。
（A）3月8日
（B）3月11日
（C）3月12日
（D）3月13日
参考答案
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- 1进行未经授权或超权限的交易属于哪种操作风险
- 2对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，营业网点除审核存款人提供的证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安和工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。( )
- 3本行关联交易违规行为处理遵循以下基本原则：
- 4( )负责有效管理合规风险，制定书面的合规政策，并根据合规风险管理状况以及法律、规则和准则的变化情况适时修订合规政策，报经董事会审议批准后传达给全体员工。
- 5本行合规风险报告包括( )。
- 6根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列不属于自然人客户身份基本要素的：
