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信贷资格
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根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于法人、其他组织和个体工商户基本信息的是:
(A)经营范围
(B)营业执照
(C)实际控制人家庭成员信息
(D)授权办理业务人员姓名
参考答案
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1
下列哪个部门不属于本行反洗钱领导小组成员部门( )。
2
由于合同为非标准文本等特殊情形只能散页打印的,在合同签署时,装订整齐即可。
3
以下哪些行为违反了廉洁从业规定( )?
4
根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》,反洗钱调查根据调查方式的不同,可分为以下哪几种?
5
本行发现可疑交易符合下列情形之一的,应以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告:
6
有下列情形之一的个人贷款应采取本行受托支付形式:
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