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信贷资格
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企业变更取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户名称、法定代表人或单位负责人等信息的,开户行应当收回()。
(A)原开户许可证原件
(B)原存款人密码
(C)原开户许可证核准号
(D)原营业执照
参考答案
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1
本行发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,须提交可疑交易报告。
2
建立制度应当覆盖全行经营管理的各个领域。
3
征信异议更正结果登记应在异议发布之日起()日内完成。
4
洗钱风险管理是本行全面风险管理体系的重要组成部分。
5
企业向开户行申请开立银行结算账户,应当按规定填写开户申请书,出具真实、有效的开户证明文件()
6
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于自然人客户身份基本要素的:
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