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信贷资格
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转。
(A)50;10
(B)50;20
(C)200;10
(D)200;20
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1
在对集团客户授信时,发现有下列情况之一的,按违规进行查处,并追究相关责任人的责任:
2
对于即期信用证、即期代收(D/P)和汇款(T/T)项下进口押汇,押汇期限原则上不超过 天
3
根据《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》,在问责决定后的( )个工作日由向银行业监督管理机构当地监管机构报告
4
洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的,造成或可能造成重大财产损失,从而严重影响本行声誉的事件。
5
外汇账户户名无须与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称一致。
6
单一客户贷款余额与本行资本净额之比,不得超过本行年度指标(≤??)
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