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信贷资格
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下列不属于反洗钱领导小组工作职责的是( )。
(A)评估反洗钱工作成效
(B)审核反洗钱内部控制制度
(C)对反洗钱工作中的重大事项进行决策并监督执行
(D)识别、评估、监测业务条线的洗钱风险
参考答案
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1
制度由高到低的效力层级,依次划分为( )。
2
本行的关联法人或其他组织包括:
3
本行关联交易违规行为处理遵循以下基本原则:
4
开户行对企业存在()异常情形的,应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查,必要时应当拒绝开户。
5
查询用户查询信用报告时,应根据办理的具体业务、被查询人身份,准确选择查询原因和用途。
6
III类户任一时点账户余额不得超过()元。
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