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信贷资格
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反洗钱领导小组办公室设在( )，为领导小组日常办事机构，协助领导小组开展工作。
（A）法律合规部
（B）运营管理部
（C）综合管理部
（D）内部审计部
参考答案
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1
本行 负责制定产品创新发展战略及与之相适应的风险管理政策，并监督战略与政策的执行。
2
本行对全行洗钱风险管理情况评估的频率是：
3
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循( )的原则
4
关于预留印鉴下列说法正确( )
5
产品创新开发流程中，可行性研究报告和产品说明书编写完成后，提交指定项目经理，抄送产品创新委员会办公室，项目经理 个工作日内对资料进行审核
6
营业网点办理单位银行结算账户业务时，应遵循“审查原件、专人受理、有权经办人审批、为客户保密”的原则。( )
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