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信贷资格
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反洗钱调查中,各支行收到《临时冻结通知书》后,立即对所涉及账户进行临时冻结。临时冻结期限为( ),自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
(A)24小时
(B)48小时
(C)一周
(D)两周
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1
案件风险信息经调查确认为案件的,或者直接确认为案件的,()向对应监管处(办)报送《案件信息确认报告》。
2
商业汇票贴现期限从贴现之日起至汇票到期日止。纸质商业汇票贴现期限最长不超过( )个月。
3
根据《宁波东海银行股份有限公司案防工作管理办法》,四个机制包括( )?
4
营业机构应指定专人负责对账工作,严禁记账人员从事对账工作。( )
5
对承兑申请人所提供的材料进行调查,核实业务办理条件,并对承兑汇票的贸易背景真实性进行审查。
6
本行案件防控工作组织体系为决策层、管理层和执行层。下列属于管理层的为( )。
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