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信贷资格
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开立的远期(含延期，下同)信用证付款期限(含修改后)一般不超过 天
（A）60
（B）90
（C）180
（D）365
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1
具有下列情形之一，属于重大洗钱风险突发事件：
2
中国公民的居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证，作为身份辅助证件。
3
( )负责组织实施经营层内部控制评价工作。
4
本行对全行洗钱风险管理情况评估的频率是：
5
柜员遇到客户查询其账户在本行的客户风险等级时，需经柜面五级授权后，方可提供给客户。
6
当同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存证件复印件。
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