更多信贷资格试题
- 1企业只能在银行开立一个基本存款账户，不得开立两个(含)以上基本存款账户。
- 2对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，或者同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的，或者两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，营业网点除审核存款人提供的证明文件外，应采取回访、实地查访、向公安和工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。( )
- 3根据《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》，案件责任人员被撤职后，2年内不得安排担任同职(级)及以上职务。
- 4合同文本中，在合同 “补充条款”一栏增加约定的，由()在()处盖章。
- 5调阅人对所需的信贷档案可以复印，也可经审批后原件抽走。
- 6按照( )原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
