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信贷资格
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案防工作领导小组办公室接到案件(风险)信息报告后,立即核实信息提交案防工作领导小组,并登记台账。在()向宁波银监局对应监管处室报送《案件风险信息快报》。同时各分支机构负责向当地监管办报送。
(A)48小时内
(B)6小时内
(C)24小时内
(D)10小时内
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1
《违规违纪行为处理办法》适用的范围( )。
2
尽职调查的一般操作流程包括( )
3
对于五级分类为次级、可疑、损失类或本行已起诉的客户,划入特殊类风险预警范畴。
4
电子商业汇票以 为计价单位。
5
超过()未发生收付活动(银行计收利息除外)的单位银行结算账户,如欠有银行贷款,但已账销案存的,也可作为久悬银行结算账户处理。
6
关于本行反洗钱工作说法正确的是:
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