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- 1总行法律合规部可以根据( )等因素，补充、修订或调整评价指标、标准分值以及评价项目。
- 2()余额对账实行按年对账。
- 3企业超过()未反馈对账结果或核对结果不一致的，开户行应查明原因，并有权在核对一致前对该企业账户采取交易控制措施。
- 4开户行应当按规定履行客户身份识别义务，落实账户实名制，不得(为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易)。
- 5对承兑申请人所提供的材料进行调查，核实业务办理条件，并对承兑汇票的贸易背景真实性进行审查。
- 6经有权部门审批同意的《公司客户上门服务申请表》应注明上门服务人员，运营经理应向上门服务人员明确上门服务业务范围和应承担的责任。( )
