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信贷资格
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开户行按《企业银行结算账户管理办法》规定对企业银行账户采取账户交易控制的,应当在采取措施之日起()内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定。
(A)2日
(B)2个工作日内
(C)3日
(D)3个工作日
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1
对员工进行合规培训,包括( 。
2
员工或部门对客户归属有异议的,可向 提出仲裁申请
3
根据《宁波东海银行股份有限公司案件处置及问责工作规程》,案件责任人员被撤职后,2年内不得安排担任同职(级)及以上职务。
4
进行未经授权或超权限的交易属于哪种操作风险
5
各支行可以根据需要制定基本政策类、管理办法、实施细则类制度,但不得与总行制度相抵触。
6
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,下列不属于法人、其他组织和个体工商户基本信息的是:
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