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信贷资格
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进行未经授权或超权限的交易属于哪种操作风险
（A）内部欺诈风险
（B）外部欺诈风险
（C）经营中断和系统错误风险
（D）执行与交割及流程管理风险
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纸质余额对账单等对账资料应按照会计档案管理有关规定，作为重要会计档案定期装订，按年归档。( )
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根据《宁波东海银行股份有限公司洗钱和恐怖融资风险评估规范》规定，本行每年开展一次高风险业务穿行测试。
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办理商业汇票质押融资业务，经办经营机构负责人根据 等，确定受理意向，安排客户经理进行尽职调查或说明理由将资料退还企业
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各部门(机构)( )是本部门(机构)案件防控工作的第一责任人。
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