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信贷资格
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同一银行法人为通过电子渠道非面对面方式为同一个人只能开立()个允许非绑定账户入金的III类户。
（A）1
（B）2
（C）3
（D）5
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1
洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的，造成或可能造成重大财产损失，从而严重影响本行声誉的事件。
2
案件风险信息是指已被发现可能演化为案件但尚未确认案件事实的风险事件有关信息主要包括：( )？
3
内部控制委员会实行例会制度。
4
()余额对账实行按年对账。
5
关于上门服务业务监督管理说法正确的( )
6
本行进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )和工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
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