多选题 : 反洗钱客户风险等级分类的全面性原则包括全面评估客户及( )等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。
（A）地域
（B）性别
（C）业务
（D）行业(职业)
参考答案
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- 1盖印时，须认真审核，了解用印内容、目的，用印人在使用印章前在()上登记，载明用印人、用印时间、用印内容等，用印需全程在监控下进行。
- 2买方付息票据贴现业务即卖方企业在销售商品后，持买方企业交付的商业汇票到银行申请办理贴现，银行按照票据的票面金额向贴现人进行支付，贴现利息由 承担。
- 3营业网点得知存款人被撤并、解散、宣告破产或关闭以及被注销、吊销营业执照，应停止账户对外支付，并通知存款人办理撤销手续；自通知发出之日起()后，如存款人仍未办理撤销手续，比照久悬未取账户管理。
- 4对于中国反洗钱监测分析中心所发出的、发现本行报送的大额或可疑交易报告有要素不全或者存在错误的补正通知，在接到补正通知的( )个工作日内补正。
- 5《宁波东海银行股份有限公司对公渠道销售担险类理财产品质押授信管理办法(修订)》可质押的理财产品包括：
- 6《宁波东海银行股份有限公司跨境贷款业务管理办法》所指的跨境贷款是指本行向境外(含香港、澳门和台湾地区)合法注册成立的金融机构直接提供的资金融通方式。
