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信贷资格
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多选题 :
按照( )原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重视每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
（A）安全
（B）准确
（C）完整
（D）保密
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1
根据《宁波东海银行股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列属于自然人客户身份基本信息的是：
2
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，本行客户风险等级划分为：
3
根据《宁波东海银行股份有限公司合规政策》，合规工作人员享有()、()、()、()。
4
电子商业汇票直贴业务的办理条件：
5
大额授信业务一般指对单个非同业客户(含关联)累计授信敞口额度金额人民币( )万元(含)以上的授信。
6
内部控制评价围绕( )几大控制要素展开。
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