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信贷资格
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多选题 :
申请部门在提交法律文书审查申请前,应事先自行对法律文书的内容进行全面审查,同时做好( )审查。
(A)已计提的资产减值准备
(B)直接调整损益
(C)合规性
(D)真实性
参考答案
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1
提供上门延伸服务的客户实行( )对账。
2
季度五级分类应于季后()个工作日内通过系统完成。
3
按照( )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
4
查询用户查询信用报告时,应根据办理的具体业务、被查询人身份,准确选择查询原因和用途。
5
对保证金、存单、实物黄金、票据、有价证券等现金或现金等价物的押品,由( )保管
6
当同一人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存证件复印件。
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