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信贷资格
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多选题 :
银行可通过II类户向存款人提供()等服务。
（A）违规违纪行为涉及的具体业务、违规点及责任人
（B）认定违规违纪行为的具体制度依据
（C）支付账户充值
（D）小额消费贷款
参考答案
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1
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，对于高风险客户或者高风险账户持有人，本行采取止收止付的措施控制风险。
2
客户身份识别，不限于了解客户的真实身份，还应根据交易需要了解客户的职业或( )以及资金来源等有关情况。
3
营业机构应指定专人负责对账工作，严禁记账人员从事对账工作。( )
4
押品权证借阅人如为非本行人员，包括但不限于：
5
对于需要进行价值评估的押品，必须坚持“先评估、后授信”的原则，并按本行内部评估价值作为授信发放依据。
6
本行外汇结售汇综合头寸限额为 核定的限额。
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