更多信贷资格试题
- 1反洗钱调查中，各支行收到《临时冻结通知书》后，立即对所涉及账户进行临时冻结。临时冻结期限为( )，自接到《临时冻结通知书》之时起计算。
- 2各分支机构和相关管理部门不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或假名账户。对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或完整性有疑问的，须重新识别客户身份。
- 3船福贷业务实施环节主要包括
- 4每月初3个工作日内，开立同业账户的营业机构打印同业余额对账单、明细对账单通过邮寄、柜台领取或网上银行等约定方式完成对账，对账率应达到()。
- 5各支行应按照每年2次的频率向总行合规部门报送反洗钱总结报告。
- 6案件风险信息是指已被发现可能演化为案件但尚未确认案件事实的风险事件有关信息主要包括：( )？
