多选题 : 根据《宁波东海银行股份有限公司反洗钱调查实施操作规程》，反洗钱调查根据调查方式的不同，可分为以下哪几种？
（A）甲方
（B）已立约双方
（C）书面调查
（D）临时冻结
参考答案
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- 1在开展新产品、新业务之前，产品和业务创新部门应当充分识别和评估其中包含的市场风险，根据本行产品创新管理办法的有关规定报相关部门进行内部审批，并获得本行产品创新委员会批准。
- 2本行发现可疑交易符合下列情形之一的，应以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告：
- 3福费廷业务系指本行有追索权地买入贸易项下已承兑但未到期应收票据、应收账款或其他远期债权的一项融资业务
- 4根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》，下列属于对风险较低客户的控制措施的是：
- 5凡是违规违纪行为，都必须受到追究和处分。
- 6根据( )，营业网点应切实履行尽职调查的义务，做到“了解你的客户”、“了解你的客户业务”。
