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信贷资格
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多选题 :
办理商业汇票质押融资业务,经办行受理申请人的融资申请后，采用 的方式进行尽职调查
（A）现场调查
（B）电话查询
（C）客户尽力与风险经理
（D）以上三项均是
参考答案
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1
放款审核手续完成后，经办单位客户经理应将()及()送交运营部门办理出账手续。
2
案件风险信息经调查确认为案件的，或者直接确认为案件的，()向对应监管处(办)报送《案件信息确认报告》。
3
根据《宁波东海银行股份有限公司合规政策》，合规工作人员享有()、()、()、()。
4
集团客户应具有以下( )特征。
5
洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的，造成或可能造成重大财产损失，从而严重影响本行声誉的事件。
6
客户以开立账户等方式与本行建立业务关系的，应当执行以下(包括不限于)哪些客户身份识别工作( )。
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