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信贷资格
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多选题 :
在本行办理跨境贷款的境外非金融机构应具备以下条件:
(A)2000
(B)5000
(C)跨境贷款申请人及其关联公司(如有)在所在地的经营状态正常,不存在破产或资不抵债的情况
(D)已在本行开立NRA账户
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1
外汇账户户名无须与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称一致。
2
本行反洗钱客户风险等级分类原则不包括( )。
3
根据风险类型的不同,授信业务发放前提条件可分为涉及()及()风险的授信发放前提条件和涉及操作风险的授信发放前提条件两大类
4
( )是本行最高风险管理和决策机构,承担风险管理的最终责任
5
核保人员在正式面签前,应咨询了解授信单位、担保单位经营状况、股东等是否发生变化。
6
根据《宁波东海银行股份有限公司客户洗钱风险等级分类管理办法》,下列属于对风险较高客户的控制措施的是:
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