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信贷资格
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多选题 :
内部控制评价的实施阶段包括( )
（A）电子银行承兑
（B）电子商业承兑
（C）具体检查
（D）具体实施
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1
信用证原则上必须通过SWIFT报文对外开立。
2
洗钱风险管理是本行全面风险管理体系的重要组成部分。
3
进口押汇申请人应为从事进口业务的生产型和流通型企业法人。
4
信用证在办理撤销后，或逾效期 个月以上的，应及时办理注销。
5
洗钱风险突发事件是指在反洗钱工作过程中发生的，造成或可能造成重大财产损失，从而严重影响本行声誉的事件。
6
客户身份识别措施包括但不限于以下方面:
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