多选题 : 以下是本行对业务洗钱风险因素考虑范围的是：
（A）进行虚假记载、误导性陈述或遗漏重大信息
（B）未对客户信息资料进行核实，对异常情况未作进一步调查的
（C）公转私交易情况
（D）一次性交易情况
参考答案
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- 1信用证在办理撤销后，或逾效期 个月以上的，应及时办理注销。
- 2对公渠道销售担险类理财产品质押授信业务授信币种和理财产品币种不一致时，为规避汇率风险，质押率最高不超过 %
- 3《宁波东海银行股份有限公司出口信用证业务管理办法》所称出口信用证业务包括 等业务。
- 4对超过()对账周期未反馈对账结果或核对结果不一致的存款人账户，开户行应查明原因，并有权在核对一致前对该账户采取只收不付或暂停非柜面业务等控制。
- 5柜员遇到客户查询其账户在本行的客户风险等级时，需经柜面五级授权后，方可提供给客户。
- 6为自然人客户办理人民币单笔( )万元以上(含)或者外币等值( )美元以上(含)现金存取业务的，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
